В Сбербанке рассказали о ликвидации в Чечне схемы для отмывания денег

В отношении бывшего руководителя подразделения банк провел собственное расследование.

Система по отмыванию денег в чеченском отделении Сбербанка ликвидирована. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Он уточнил, что на территории республики было обнаружено несколько отмывочных каналов. При этом расследований на уровне МВД по делу бывшего руководителя чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова сейчас не ведется, добавил Кузнецов.

По его словам, Сбербанк провел собственную проверку в отношении Джабраилова. Этот руководитель был отстранен и уволен из Сбербанка на основании нарушений административного порядка, отметил Кузнецов.

В июле Джабраилова объявили в федеральный розыск. Его подозревали в организации преступной группы, которая открывала фирмы-однодневки для обналичивания денежных средств. Компании были зарегистрированы на подставных лиц, по версии следствия.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *